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證券代碼：601899                     股票簡(jiǎn)稱：紫金礦業(yè)                     編號(hào)：臨2017—038

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)2017年第10次臨時(shí)會(huì)議于2017年6月25日以內(nèi)部公告方式發(fā)出通知，6月30日在公司上杭總 部21樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，董事蔡美峰先生因公 務(wù)出差，已審核書(shū)面議案，委托董事朱光先生代為表決。公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議， 本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由陳景河董 事長(zhǎng)主持，以投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》 同意對(duì)《公司章程》中涉及股本結(jié)構(gòu)及注冊(cè)資本的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)文件及其授權(quán)人員辦理工商變更登記等手續(xù)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)上的《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的公告》，公告 編號(hào)為臨2017-039。表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。 二、審議通過(guò)《關(guān)于全面加強(qiáng)綠色礦山建設(shè)的議案》 為全面貫徹落實(shí)國(guó)家六部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見(jiàn)》，董事會(huì)對(duì)加快公司綠色礦山建設(shè)工作做了重要部署，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于上海證 券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全面加強(qiáng)綠色 礦山建設(shè)的決議》。表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。 三、審議通過(guò)《關(guān)于全面加強(qiáng)職業(yè)健康管理的議案》 為全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》，董事會(huì)對(duì)加強(qiáng)公司職業(yè)健康管理工作做了重要部署， 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全面加強(qiáng)職業(yè)健康管理的決 議》。表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、審議通過(guò)《關(guān)于向上杭縣涉老單位捐贈(zèng)的議案》 表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。 五、審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)融資融信業(yè)務(wù)的議案》 董事會(huì)同意繼續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過(guò)人民幣（或等值外幣）190億元整，期限兩年。 表決結(jié)果：同意11 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。 六、審議通過(guò)《關(guān)于向摩根大通銀行申請(qǐng)融資融信業(yè)務(wù)的議案》董事會(huì)同意向摩根大通銀行申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過(guò)5000萬(wàn)美元， 期限兩年。表決結(jié)果：同意11 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

 特此公告。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董    事    會(huì)          

2017年7月1日