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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股 票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]289 號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,490,475,241 股。本次非公開發(fā)行完成后公司新增股份 1,490,475,241 股，注冊(cè)資 本相應(yīng)增加人民幣 149,047,524.10 元，公司變更后的股份總額為 23,031,218,891股，注冊(cè)資本為人民幣 2,303,121,889.1元。 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（安永華明(2017)驗(yàn)字第 60468092_H02 號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)。本次發(fā)行新增股份已于 2017 年 6 月 7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管等相關(guān)事宜。 根據(jù) 2016 年 8 月 25 日召開的“紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2016 年第二次 A 股類別股東大會(huì)、2016 年第二次 H 股類別股東大會(huì)”審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議 案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，辦理公司章程相關(guān)條 款的修改及所涉及的工商變更登記事宜。公司于 2017 年 6 月 30 日召開的第六屆董事會(huì) 2017 年第 10 次臨時(shí)會(huì)議審議通過 了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》，同意對(duì)《公司章程》中涉及股本結(jié) 構(gòu)及注冊(cè)資本的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)文件及其授權(quán)人員辦 理工商變更登記等手續(xù)。具體修訂情況如下：

修改前： 第十七條 公司現(xiàn)股本結(jié)構(gòu)為：公司已發(fā)行的普通股為 21,540,743,650 股，每股面值人民幣 0.1 元，其中內(nèi)資股為 15,803,803,650 股，約占公司發(fā)行普通股總數(shù)的73.37%；H 股為 5,736,940,000 股，約占公司發(fā)行普通股總數(shù)的 26.63%。

修改后： 第十七條 公司現(xiàn)股本結(jié)構(gòu)為：公司已發(fā)行的普通股為 23,031,218,891 股，每股面值人民幣 0.1 元，其中內(nèi)資股為 17,294,278,891 股，約占公司發(fā)行普通股總數(shù)的75.09%；H 股為 5,736,940,000 股，約占公司發(fā)行普通股總數(shù)的 24.91%。

修改前： 第二十條 公司的注冊(cè)資本為 2,154,074,365 元人民幣。 修改后：第二十條 公司的注冊(cè)資本為 2,303,121,889.10 元人民幣。 除上述變更外，原公司章程其他內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程（2017 年 6 月 30 日修訂）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董   事   會(huì)          

2017年7月1日