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紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第五次會議將于 2017 年 8 月 18 日召開，本次會議擬審議《關(guān)于金鷹礦業(yè)存量股東借款展期的議案》。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，本公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進行事前認(rèn)真審議，發(fā)表意見如下：

本次關(guān)聯(lián)交易所涉及公司境外全資子公司金建環(huán)球礦業(yè)有限公司向其參股公司金鷹礦業(yè)投資有限公司展期的股東借款，主要用于解決西藏謝通門銅金礦項目資金需求，考慮到項目公司經(jīng)營情況，金鷹礦業(yè)其他股東同意按照持股比例及相同條件同步展期存量股東借款，借款利率按一年期倫敦銀行同業(yè)拆放利率（“Libor”）加 260 基點計算，利息按年計算，此前已欠利息不轉(zhuǎn)為本金計息，借款到期時一次性還本付息，經(jīng)展期的股東借款到期日為 2020 年 8 月 31 日。上述關(guān)聯(lián)交易按照一般商業(yè)條款進行，且和金鷹礦業(yè)與其他股東簽署的一致，能夠體現(xiàn)公平合理的原則，符合公司及股東的整體利益。

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

獨立董事             

 2017年8月17日