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紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“紫金礦業(yè)”）第六屆董事會(huì) 2017 年第 10 次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 6 月 25 日以?xún)?nèi)部公 告方式發(fā)出通知，6 月 30 日在公司上杭總部 21 樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議 應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名，董事蔡美峰先生因公務(wù)出差， 已審核書(shū)面議案并委托董事朱光先生代為表決。公司監(jiān)事和高管列席 會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān) 規(guī)定，會(huì)議由陳景河董事長(zhǎng)主持，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全面加強(qiáng)綠 色礦山建設(shè)的議案》，就全面貫徹落實(shí)國(guó)家六部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加 快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見(jiàn)》及加快公司綠色礦山建設(shè)工作做了部署， 形成決議如下：

一、綠色礦山建設(shè)意義重大

“綠水青山就是金山銀山”，建設(shè)綠色礦山是礦業(yè)企業(yè)生態(tài)文明建 設(shè)的核心，把生態(tài)文明建設(shè)擺在企業(yè)建設(shè)的突出位置，切實(shí)加強(qiáng)綠色 礦山建設(shè)勢(shì)在必行，這是公司實(shí)現(xiàn) “進(jìn)入國(guó)際礦業(yè)先進(jìn)行列”的第三 步戰(zhàn)略目標(biāo)的必然要求，也是企業(yè)落實(shí)社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)行業(yè)自律，保證礦業(yè)健康發(fā)展的重要手段，對(duì)公司品牌價(jià)值提升和可持續(xù)發(fā)展意義 重大，具有巨大經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司 2013 年率先發(fā)布《生態(tài)文明發(fā)展和綠色礦山創(chuàng)建規(guī)劃綱要（2013-2020）》，各礦山企業(yè)積極開(kāi)展綠色礦山創(chuàng)建。目前，公司權(quán)屬 企業(yè)已有新疆阿舍勒銅礦和貴州水銀洞金礦兩家國(guó)家級(jí)綠色礦山，以及紫金山金銅礦、武平紫金、銅陵紫金、新疆金寶、烏后紫金、隴南 紫金、富蘊(yùn)金山等七家國(guó)家級(jí)綠色礦山試點(diǎn)單位；銅陵紫金獲評(píng)市級(jí)綠色礦山，紫金鋅業(yè)獲評(píng)新疆自治區(qū)綠色礦山試點(diǎn)單位，為集團(tuán)環(huán)保 品牌建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。集團(tuán)公司要求在整個(gè)集團(tuán)范圍內(nèi)高度重 視和加快建設(shè)推進(jìn)綠色礦山建設(shè)。

二、綠色礦山建設(shè)總體目標(biāo) 公司管理層及權(quán)屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和規(guī)章要求，全面加快推進(jìn)礦山生態(tài)環(huán)保工作，推行“綠色立企”、“科技興綠”、“節(jié)約護(hù)綠”、“綠色共贏(yíng)”模式，通過(guò)機(jī)制保障、資金投入，分階段按期 將公司所屬各礦山全面建設(shè)成為綠色礦山。綠色礦山試點(diǎn)單位應(yīng)爭(zhēng)取在 2017 年底前通過(guò)第四批國(guó)家級(jí)綠色 礦山評(píng)估驗(yàn)收；力爭(zhēng)到 2020 年，新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求； 其它生產(chǎn)礦山加快改造升級(jí)，逐步達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)，形成紫金礦業(yè) 集團(tuán)綠色礦山新格局。

三、綠色礦山建設(shè)保障措施

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)規(guī)劃公司管理層及各權(quán)屬企業(yè)要高度重視綠色礦山建設(shè)工作，貫徹《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見(jiàn)》（國(guó)土資規(guī)?2017?4 號(hào)），并結(jié)合具體礦山的特點(diǎn)，發(fā)揮綠色礦山建設(shè)的主體地位與作用，綜合評(píng)估并制定切實(shí)可行的《綠色礦山建設(shè)規(guī)劃方案》，從依法辦礦、規(guī)范管理、綜合利用、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、土地復(fù)墾、社區(qū)和諧、企業(yè)文化九大方面全面開(kāi)展綠色礦山建設(shè)；加快改造升級(jí)，達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求。

（二）科技支撐，規(guī)范管理

按照公司綠色礦山建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)條件，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式，以資源利用、環(huán)境保護(hù)與社區(qū)和諧作為綠色礦山建設(shè)的工作核心，以依法辦礦和安全生產(chǎn)作為綠色礦山建設(shè)的前提條件，以企業(yè)文化和規(guī)范管理作為綠色礦山建設(shè)的重要手段，以科技創(chuàng)新、節(jié)能減排和土地 復(fù)墾等作為綠色礦山建設(shè)的保障措施，全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)。

（三）加強(qiáng)監(jiān)督，細(xì)化考核

通過(guò)管理提升和經(jīng)濟(jì)考核手段，細(xì)化指標(biāo)，對(duì)國(guó)內(nèi)外在產(chǎn)礦山、 新建礦山加強(qiáng)監(jiān)督管理和考核，形成礦山企業(yè)自覺(jué)按照綠色礦山標(biāo)準(zhǔn) 開(kāi)發(fā)建設(shè)礦山的新格局；提高開(kāi)發(fā)利用水平，促進(jìn)節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)合理開(kāi)發(fā)、節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、安全生產(chǎn)、保障民生和社區(qū)和諧，為綠色礦山建設(shè)工作營(yíng)造良好環(huán)境。

（四）生態(tài)優(yōu)先，綠色勘探

樹(shù)立綠色環(huán)?？辈槔砟?，嚴(yán)格落實(shí)勘查施工生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施， 切實(shí)做到依法勘查、綠色勘查；大力發(fā)展和推廣勘查新技術(shù)和新方法， 建立綠色勘查管理體系，調(diào)整或替代對(duì)地表環(huán)境影響大的勘查手段，減少地質(zhì)勘查對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。

（五）資金配套，保障投入

適當(dāng)?shù)馁Y金投入是綠色礦山建設(shè)的必要條件，公司促進(jìn)和保障權(quán)屬企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)在年度工作計(jì)劃和資金收支計(jì)劃中批準(zhǔn)綠色礦山建設(shè)投入，設(shè)立“綠色礦山建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”，專(zhuān)款專(zhuān)用，真正將綠色礦山建設(shè)工作落到實(shí)處。

（六）協(xié)調(diào)溝通，爭(zhēng)取支持

礦山企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與政府的溝通配合，積極配合當(dāng)?shù)卣块T(mén)做好綠色礦業(yè)示范區(qū)的申報(bào)并積極爭(zhēng)取礦產(chǎn)資源、土地、財(cái)政、稅收等綠色礦山建設(shè)支持，內(nèi)外協(xié)力，推進(jìn)建設(shè)國(guó)家級(jí)優(yōu)秀綠色礦山。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年6月30日