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證券代碼：601899                 股票簡稱：紫金礦業(yè)                編號：臨2017—044

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會2017年第11次臨 時會議于2017年7月14日以內(nèi)部公告方式發(fā)出通知，7月21日以通訊方式召開，會議應(yīng) 收董事反饋意見11份，實收11份。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定，以投票表決方式審議通過了如下議案：審議通過《關(guān)于以募集資金置換預先投入自籌資金的議案》 為降低公司財務(wù)費用，提高資金使用效率，推進募集資金投資項目的順利進行，同意公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣55,621.97萬元。公司獨立董事對該事項發(fā)表同意的獨立意見；安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通 合伙）對該事項出具專項鑒證報告；保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司對該事項發(fā)表核 查意見。表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案所述具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《紫金礦業(yè)集團股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預先投入自籌資金的公告。

特此公告。

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

董    事    會         

2017年7月22日